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金融动态

• 282023-06
  ope体育简评受益所有人监管动态及金融机构应对策略　ope体育ope体育ope体育”)全体会议通过了《FATF40项建议》[1]建议24(法人透明度和受益所有权)(“”)及其释义和词汇表的修订，正式要求各国评估法人被滥用于洗钱或资助的风险，并要求各国应确保管部门可通过受益所有权登记或替代机...